Weryfikacja konta po zalogowaniu w Telbet
Telbet uruchamia weryfikację konta wtedy, gdy system wykryje ryzyko nadużycia albo gdy użytkownik przechodzi do działań powiązanych z wypłatą środków i limitem transakcji.
Najczęstszy moment to zlecenie pierwszej wypłaty lub wypłaty na wyższą kwotę niż standardowe limity operacyjne dla nowego konta; bez potwierdzenia danych Telbet wstrzymuje realizację do czasu akceptacji dokumentów.
Weryfikacja pojawia się też po zmianie danych profilu: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub metody płatności, bo Telbet porównuje te informacje z danymi z rejestracji i historią transakcji.
Dodatkowym wyzwalaczem bywa logowanie z nowego urządzenia, przeglądarki lub nietypowej lokalizacji; w takim przypadku Telbet potrafi poprosić o ponowne potwierdzenie tożsamości albo o weryfikację 2fa, jeśli jest aktywna.
Jeśli dane w profilu nie zgadzają się z danymi na płatności, Telbet kieruje konto do kontroli, a wypłata trafia do statusu „oczekuje na weryfikację” do momentu wyjaśnienia rozbieżności.
W praktyce Telbet wymaga skanów lub zdjęć w kolorze, czytelnych, bez obciętych rogów; pliki z edycją graficzną i zamazaniami poza dozwolonymi polami częściej kończą się odrzuceniem.
- ID: dowód osobisty (awers i rewers) albo paszport; dane w dokumencie muszą zgadzać się z profilem Telbet co do imienia, nazwiska i daty urodzenia.
- Address: dokument potwierdzający adres z ostatnich 3 miesięcy: rachunek za prąd/gaz